一、防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)議題為世界各國所重視，國際組織並透過相互評鑑瞭解各國落實情形，評鑑結果不佳將影響該國聲譽，其金融交易並可能受國際間較嚴格檢視，進而衝擊一般經濟活動。

二、我國將於2018年第4季接受亞太防制洗錢組織(APG)之實地審查，評鑑報告預計於2019年7月APG年會討論通過。金管會已就APG前次(2007年)評鑑所提有關金融面之主要缺失完成改善，並採取相關監理措施：
（一）成立專案小組，對各類金融機構進行風險分級評估。
（二）完成落差分析，修正注意事項，強化金融檢查及裁罰。
（三）請金融機構內外部稽核查核及填寫問卷。
（四）強化防制洗錢及打擊資恐之訓練與宣導。

三、因應APG第三輪相互評鑑，金管會提出工作計畫，未來將配合法務部推動策略，提升我國AML/CFT執行效能。規劃措施包括：
（一）訂定資恐防制法及洗錢防制法授權子法。
（二）擬訂因應相互評鑑資料蒐集架構並辦理模擬評鑑。
（三）要求金融機構設置防制洗錢專責主管並配置足夠人員。
（四）委任會計師等外部專家進行專案查核。