我國首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」今（2）日正式對外發表，行政院長賴清德出席發表會時表示，去（106）年行政院率各部會與民間社團共同宣示「金流透明‧世界好評」的目標，經過半年努力，於今日提出首部國家洗錢及資恐風險評估報告書，展現台灣與國際接軌及打擊洗錢資恐犯罪的決心。賴院長除感謝相關部會與同仁辛勞，也期勉再接再厲，盼順利通過今年11月份「亞太防制洗錢組織(APG)」第三輪評鑑。

賴院長表示，台灣在民國86年以創始會員國身分加入「亞太洗錢防制組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）」，是亞太第一個通過「洗錢防制法」的國家。多年來，台灣遵循「防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force, FATF)」各項規範，參與國際性洗錢防制活動不遺餘力，曾於民國96年第一輪評鑑中獲得好成績，列為「一般追蹤名單」。

賴院長指出，民國100年我國改列「加強追蹤名單」。對此，行政院於林全前院長任內迄今，已提出多項具體改善作法，包括成立「洗錢防制辦公室」，專責規劃洗錢防制與打擊資恐犯罪方向和具體作為，並於今日提出洗錢/資恐風險國家報告書。

其次，賴院長指出，政府修訂「洗錢防制法」，以及刑法擴大沒收範圍，也對非金融單位如銀樓、律師、會計師、地政士課予洗錢防制責任；另修訂「資恐防制法」、制訂「國際刑事司法互助法」，立法院審議「公司法(修正草案)」、「財團法人法(草案)」，讓台灣金融進一步更公開透明。此外，金管會也要求金融單位加強金融規範及一般作業準則，藉由有效管制措施，讓台灣金融單位作業更符合國際規範。

賴院長進一步指出，今天公布的「國家報告書」有幾項特色：第一，符合「防制洗錢金融行動工作組織(FATF)」的要求，與國際接軌並切合台灣需要。第二，報告書從台灣23項前置犯罪、40個容易被利用之犯罪業別中找出台灣的9項犯罪威脅及14項產業弱點，目前法務部、內政部、警政署與高檢署極力打擊的犯罪行為，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、稅務犯罪、第三方洗錢及智慧財產犯罪。

此外，賴院長表示，此報告書由37個公部門機關部會、31個私部門產業，包含各公會及機構積極參與，共同討論並提出寶貴意見，充分展現公私協力精神。作為台灣第一份國家報告書，除以解決洗錢與資恐犯罪為目標，並可提供政府未來制定另一層面國家報告書參考。

行政院洗錢防制辦公室表示，未來公私部門將以此報告為基礎，以風險高低來分配資源並訂定優先順序，有效採行抵減洗錢/資恐風險的措施，使台灣在法制、監理及執法等面向有更長足進步，達到國際防制洗錢及打擊資恐的標準。同時呼籲全民響應，提升洗錢防制的能量，塑造更透明、更有秩序的金融環境，期盼能在今年底的國際評鑑爭取最佳成績，讓台灣成為亞太地區防制洗錢的新典範。