我國於今（20）日通過亞太洗錢防制組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）全球第四輪相互評鑑（更名前為APG第三輪相互評鑑）第3次後續追蹤報告，持續維持「一般追蹤」（Regular Follow-up）之最佳等第，展現國際社會對我國防制洗錢及打擊資恐（AML/CFT）政策作為之肯定。
 

我國於108年10月獲APG公布相互評鑑成績為「一般追蹤」，依規定每2年提交1次追蹤報告。我國已於110年及112年完成前兩次後續追蹤報告，均經APG相互評鑑委員會（Mutual Evaluation Committee, MEC）確認維持「一般追蹤」等第。今年第3次後續追蹤報告於10月1日由金融情報中心（FIU）—法務部調查局洗錢防制處—提送APG秘書處，並於今日APG相互評鑑委員會線上會議獲全體會員一致通過。
 

行政院洗錢防制辦公室表示，本次追蹤報告由該辦公室統籌，結合司法院、法務部、金融監督管理委員會、經濟部、財政部、內政部及數位發展部等部會共同撰擬，完整呈現我國近年在防制洗錢/打擊資恐及資武擴（AML/CFT/CPF）領域之政策進程及制度強化情形。報告經行政院核定後，由法務部調查局洗錢防制處依期限送交APG秘書處。
 

本次報告重點包括：
 

（一）113年發布之《2024年國家洗錢、資恐及資武擴風險評估報告》之最新更新；
 

（二）提供虛擬資產服務之事業或人員（VASPs）、法律協議實質受益人透明度及指定非金融事業或人員（DNFBPs）等之監理措施與指導原則精進情形；
 

（三）因應全球資恐及資武擴風險升高，我國正推動資恐防制法等相關法規之修法規劃。
 

今日APG相互評鑑線上會議由行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵及法務部調查局洗錢防制處處長吳月萍率隊出席，呈現我國本次後續追蹤報告內容，獲APG秘書處及所有會員國充分肯定。
 

行政院洗錢防制辦公室主任徐錫祥表示，APG全球第四輪相互評鑑已於今年馬爾地夫及紐埃評鑑完成後，正式宣告圓滿結束，正式開啟全球第五輪相互評鑑階段。未來各司法管轄區將依據更新後之FATF標準及評鑑方法論接受評鑑。我國相關機關將持續強化橫向溝通與合作，深化各項防制洗錢及打擊資恐/資武擴作為，並積極與國際接軌，再創我國在國際防制洗錢領域之亮眼成績。
 

新聞聯絡人：行政院洗錢防制辦公室執行秘書羅韋淵 
聯絡電話：02-2322-2618分機101